Ex-membro da maçonaria em MT denunciado por golpes financeiros milionários em ‘irmãos’ é preso em SC

A Delegacia do Consumidor, em Cuiabá, abriu uma investigação assim que as primeiras denúncias dos golpes foram registradas. A princípio, o suspeito se passava como advogado de um escritório renomado na capital para conquistar clientes e criar a pirâmide financeira.

Segundo a investigação, há aproximadamente cinco anos, o suspeito disse aos clientes que operava como day trader em uma plataforma financeira em que comprava e vendia dólares e euros.

Um robô realizava operações altamente lucrativas e prometia retorno mensal com juros de 5 a 8% ao mês para quem investisse o dinheiro com ele, de acordo com depoimento e documentos reunidos pela polícia.

Há relato de uma vítima que disse que aplicou R$ 3 milhões.

A investigação apontou que o suspeito efetuou os pagamentos de forma regular dos valores aplicados até o mês de dezembro de 2021. Desde então, os clientes passaram a suspeitar de terem sido vítimas de um suposto esquema de pirâmide financeira e, com isso, procuraram a polícia.

Em janeiro do ano passado, ele deixou de dar retorno aos clientes sob alegação de que não estava conseguindo repatriar o dinheiro por causa de uma suposta restrição da Receita Federal e de uma multa aplicada pelo fisco em torno de R$ 1,5 milhão.

Alguns clientes ainda emprestaram o valor para que ele pudesse repatriar o dinheiro e pagar a multa. Porém, pouco depois as vítimas descobriram que não nunca exitiu nenhuma restrição e nem multa.

Na primeira quinzena de março do ano passado, o suspeito se hospedou em um resort na região do Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães, a 65 km da capital. A polícia investigou que a namorada dele o levou até o interior de São Paulo e o deixou na rodoviária de Presidente Prudente.

O suspeito responde por lavagem de capitais, estelionato, pirâmide financeira e crimes contra relações de consumo.